Το εύκολο κέρδος έχει οδηγήσει πολλές φορές τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τεχνικές οι οποίες είναι παράνομες ή στα όρια της παρανομίας, για την απόκτηση του. Στο βωμό λοιπόν του εύκολου κέρδους, πολλοί τους ακολουθούν σε τέτοιου είδους ριψοκίνδυνες επενδύσεις, έχοντας πλήρη επίγνωση της απάτης. Μια από αυτές τις απάτες, είναι η απάτη πυραμίδας και ένα παράγωγο της η απάτη Ponzi. Αυτή η απάτη, στηρίζεται στο γεγονός ότι προσελκύει επενδυτές πείθοντας τους, καταρχάς, να καταβάλουν κάποιο οικονομικό ποσό για την εισαγωγή τους στο σχήμα, προσφέροντας τους μεγάλη απόδοση κέρδους. Κατά δεύτερον, προτρέπονται να προσελκύσουν και άλλους επενδυτές στο σχήμα, με το πρόσχημα ότι θα κερδίζουν επιπλέον χρήματα, για κάθε καινούργιο επενδυτή που προσηλυτίζουν στο σχήμα. Ενώ σαφώς, δεν γίνεται διακίνηση κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας, οι επενδυτές που είναι ψηλά στην ιεραρχία έχουν οικονομικά οφέλη από αυτούς που είναι χαμηλότερα, σχηματίζοντας ένα είδος πυραμίδας. Με την άνοδο των κρυπτονομισμάτων και την εισαγωγή τους στην αντίληψη του ευρύ κοινού, τέτοιου είδους απάτες δημιουργήθηκαν και στον κυβερνοχώρο. Οι σύγχρονες τεχνολογίες που περικλείουν τα κρυπτονομίσματα (κρυπτογραφία, blockchain και λοιπές) καθώς επίσης, η ανωνυμία, αλλά και η δυσκολία εντοπισμού των κακόβουλων χρηστών, έχουν δώσει μεγάλα περιθώρια και ευκαιρίες για τέτοιου είδους οικονομικές απάτες στον κυβερνοχώρο. Στην παρούσα διπλωματική διατριβή, παρατίθενται τεχνικές μηχανικής και βαθιάς μάθησης, με τις οποίες μπορεί να γίνει εντοπισμός τέτοιων απατών στο δίκτυο Ethereum, εξετάζοντας τα έξυπνα συμβόλαια που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των συναλλαγών. Συγκεκριμένα, αλγόριθμοι δυαδικής ταξινόμησης, τροφοδοτούνται από βάσεις δεδομένων με καταγεγραμμένα ως απάτες Ponzi, έξυπνα συμβόλαια. Η τροφοδότηση αυτή, γίνεται με σκοπό τον εντοπισμό μοτίβων και ακολουθιών, που παραπέμπουν σε τέτοιες κακόβουλες τεχνικές. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων, δείχνουν ότι υπάρχουν αλγόριθμοι δυαδικής ταξινόμησης που παρέχουν έγκυρες προβλέψεις τέτοιων απατών. Επιπρόσθετα, δίνουν υποσχέσεις για επιπλέων μελέτη των μεθόδων, με τους οποίους κατασκευάζονται τα έξυπνα συμβόλαια που οδηγούν σε απάτη.
95 σ.
Humanity is prone to easy gain, that has led many people to use illegal or at least unethical techniques and ways to make money. The paradox to this is that, even these techniques are questionable there are many that willingly follow them, to pursuit what they believe will be an easy income or even an easy wealth. A famous scam technique that follows the aforementioned, is called Pyramid scam and a variety is the Ponzi scheme. The corner stone of the scheme, is to attract new investors to the scam, convincing them to invest their money to basically nothing, as no product or service is to be sell, but offers high investment returns. The whole scam is based exclusively on how many investors will join the scheme, as the money they invest just go to the people who invite them, forming some sort of pyramid, were the lower layers of the pyramid are paying the uppers. Nowadays, cryptocurrency is trending all over the world, and they is popular among common people and not only the technological advanced, leading the Pyramid-type schemes to enter the cyberspace. The technologies that are blooming around the cryptocurrency, like Blockchain, cryptography, etc, are facilitate these actions offering anonymity, non-traceability and globalization. In this dissertation, machine learning and deep learning techniques, are used to detect pyramid/Ponzi schemes in the Ethereum network utilizing the smart contracts. More specifically, a variety of datasets with labeled (Ponzi, non-Ponzi) Ethereum smart contracts are fed to well-known binary classification algorithms, in order to recognize fraud patterns and motives.
Βιβλιογραφία: σ. 87-95
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
