Το νομικό καθεστώς και η τραπεζική πρακτική για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share



Semantic enrichment/homogenization by EKT

2013 (EN)
Το νομικό καθεστώς και η τραπεζική πρακτική για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Τσαρπίσταλη, Ελένη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στην μελέτη του ξεπλύματος Βρώμικου ή Μαύρου χρήματος μέσω του τραπεζικού συστήματος και αναφέρει το νομικό καθεστώς που επικρατεί γενικότερα αλλά και στην Ελλάδα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Αρχικά αναλύει βασικές έννοιες που θα πρέπει να γνωρίζουμε για την καλύτερη κατανόηση των όσων ακολούθου. Αναφέρει χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται το ξέπλυμα χρήματος, όπως επίσης και συνδικάτα που το πραγματοποιούν. Στην συνεχεία αναλύει τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται το ξέπλυμα, παρουσιάζει τα μοντέλα και τις φάσεις της δραστηριότητας αυτής και μας τα εξηγεί. Παρουσιάζει το έγκλημα στην εποχή μας και αναφέρει συγχρόνους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται το ξέπλυμα είτε μέσω διατραπεζικών ηλεκτρονικών συστημάτων είτε μέσω διαδικτύου. Ακόμη επικεντρώνεται στην τραπεζική πρακτική για το ξέπλυμα χρήματος, αναφέρει εποπτείες που θα πρέπει να πραγματοποιούνται και για ποιον λόγο, μετρά που επιβάλλονται και υποχρεώσεις των τραπεζών για την πρόληψη αυτού του φαινόμενου. Τέλος παρουσιάζει την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες γνωστή ως F.A.T.F. Μας αναλύει το ιστορικό της, τις δράσεις της και τις συστάσεις που έχει κάνει πάνω στο θέμα του ξεπλύματος χρήματος. Επίσης αναφέρει το νομοθετικό πλαίσιο που επικρατεί στην Ελλάδα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξέπλυμα χρημάτων
Οικονομικό έγκλημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)