δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Η εργασία εξετάζει το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και τα μέτρα πρόληψης και καταστολής του φαινομένου αυτού στον τραπεζικό τομέα. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζονται εκτός από μια συνοπτική περιγραφή του φαινομένου,τόσο το εληνικό, όσο και το κοινοτικό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, τα μέτρα πρόληψης και καταστολής που εφαρμόζονται απο τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, αλλά και δύο ενότητες που αφορούν η μία στις offshore εταιρείες και το ρόλο τους στην εξέλιξη του φαινομένου, και η άλλη στο ηλεκτονικό ξέπλυμα χρήματος.
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.
Βοηθείστε μας να κάνουμε καλύτερο το OpenArchives.gr.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
