Η εργασία εξετάζει το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και τα μέτρα πρόληψης και καταστολής του φαινομένου αυτού στον τραπεζικό τομέα. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζονται εκτός από μια συνοπτική περιγραφή του φαινομένου,τόσο το εληνικό, όσο και το κοινοτικό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, τα μέτρα πρόληψης και καταστολής που εφαρμόζονται απο τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, αλλά και δύο ενότητες που αφορούν η μία στις offshore εταιρείες και το ρόλο τους στην εξέλιξη του φαινομένου, και η άλλη στο ηλεκτονικό ξέπλυμα χρήματος.
University of the Aegena
