Οι εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούν όπως οι νόμιμες επιχειρήσεις. Δεν γνωρίζουν σύνορα και οι δραστηριότητες τους έχουν γίνει διεθνείς. Χρησιμοποιούν τις υποδομές και τις μεθόδους των νόμιμων επιχειρήσεων και διεισδύουν με αυτό τον τρόπο στην νόμιμη οικονομία επηρεάζοντας περισσότερες πλευρές της καθημερινότητας. Όταν κάνουμε λόγο για επιχειρηματικές υποδομές και μεθόδους μια εγκληματικής οργάνωσης, αναφερόμαστε βεβαίως στην επένδυση των προσόδων της εγκληματικής της δραστηριότητας στην ανάπτυξη της ίδιας της οργάνωσης με σκοπό να μεγαλώσει τον κύκλο εργασιών της. Το χρήμα και τα έσοδα δεν είναι πλέον αυτοσκοπός, αλλά μετατρέπονται στο μέσο για την διατήρηση και ανάπτυξη της εγκληματικής δραστηριότητας. Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίστηκε το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αντίθετα από τις νόμιμες επιχειρήσεις, τα έσοδα των εγκληματικών οργανώσεων έχουν εξ’ ορισμού έναν χαρακτήρα εγκληματικό (είτε πρόκειται για προϊόντα εγκλήματος, για παράδειγμα κλοπών, είτε πρόκειται για νόμιμα προιόντα μιας παράνομης όμως διαδικασίας, όπως το λαθρεμπόριο). Οι εγκληματικές οργανώσεις προσπαθούν να «ξεπλύνουν» τα έσοδα τους και να τα επανεισάγουν στη νόμιμη αγορά. Συνεπώς, το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος συνεισφέρει ευθέως στην ανάπτυξη και εδραίωση του οργανωμένου εγκλήματος και στην ενίσχυση της δομής του, αποκτώντας έτσι οικονομική και κοινωνική δύναμη.
Ως νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ορίζουμε τη διαδικασία μέσω της οποίας αποκρύπτεται η ύπαρξη, η παράνομη πηγή ή η παράνομη χρήση εσόδων, τα οποία στη συνεχεία μεταμφιέζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε η προέλευση τους να εμφανίζεται νόμιμη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η «μεταμφίεση» γιατί γίνεται με σκοπό την εισαγωγή των παράνομων εσόδων στη νόμιμη αγορά, παραπλανώντας ως προς την προέλευση τους.
Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα ασχοληθούμε με τις ελληνικές και τις γαλλικές Αρχές που είναι αφιερωμένες στη μάχη κατά της νομιμοποίησης εσόδων και την παρουσίαση των προληπτικών και κατασταλτικών αρμοδιοτήτων τους, διοικητικού χαρακτήρα.
Η διπλωματική εργασία είναι στη γαλλική γλώσσα.
(EL)
Les groupes criminels organisés agissent comme les entreprises légales. Il n’y a pas de frontières et leurs activités sont devenus internationales. Ils utilisent des infrastructures et des méthodes entrepreneuriales et ils s’infiltrent de cette manière dans l’économie légale tout en affectant plusieurs facteurs de la quotidienneté. Quand nous parlons des méthodes entrepreneuriales nous nous referons bien sûr à l’investissement des fruits de l’action illégale de l’organisation et au développement de cette organisation afin qu’elle augmente son chiffre d’affaires. Les capitaux de l’organisation ne sont pas plus une fin en soi, mais ils sont devenus le moyen pour développer et étendre l’activité criminelle.
Dans ce cadre, apparait le phénomène du blanchiment de capitaux. Contrairement aux entreprises légales, les revenus des organisations criminelles ont par définition une origine criminelle (qu'il s'agisse des produits du crime, par exemple le vol ou de processus illégaux comme la contrebande). Les organisations criminelles cherchent à « blanchir » leurs produits et à les réinjecter sur le marché légal. Par conséquent, le blanchiment de capitaux contribue directement au développement et à l’expansion du crime organisé et au renforcement de sa structure, acquérant ainsi un pouvoir économique et social.
Le blanchiment d'argent est défini comme le processus par lequel l'existence, la source illégale ou l'utilisation illégale de revenus est dissimulée et ensuite masquée de telle manière que son origine semble légitime. Ce qui nous intéresse, c'est le « déguisement », car il est réalisé dans le but d'injecter des revenus financiers criminels dans l'économie légale, tout en trompant sur leur origine.
Dans le cadre de ce Master II et du présent mémoire, nous nous occupons de la présentation des autorités grecques et françaises qui sont dédiées à la lutte contre ce type de criminalité organisée et la presentation de leurs competences provisoires et repressives.
(EN)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
